2023年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的首年，经济形势回升向好，铁路运力趋于常态。但公司年度开局面临长协电量购买不足、电力市场供需波动较大、河北南网开启现货市场等诸多不利因素，危机与挑战大于利好与机遇。公司领导科学决策、精准施策，带领全体员工迎难而上、奋力拼搏、创新求变、转危为机，较好地完成了全年经营目标。

2024年，要以“积极把握战略机遇、提升市场竞争能力、紧盯目标任务落实、强化客户服务质量、有力防范解风险、大力提升营销技能”等为工作方针，牢牢把握“政策导向、目标导向、问题导向、过程导向、结果导向”为工作原则，快节奏、高标准、严要求、高效率地完成各项工作任务。要求全体员工具备忠诚意识、主动意识、专业意识、保密意识、合作意识 ，养成勤于思考、积极探索、勇往直前、开拓创新的精神，齐心协力为公司发展创造实质性贡献，顺利完成2024年公司年度目标任务。

一、2024年经营形势分析

（一）有利因素

1.预测2024年电煤价格将大概率进入下降通道，但国内外供给扰动及季节性需求驱动的阶段性反弹现象仍时常存在。综合考虑国家宏观经济、社会用能的因素，预计2024年全年电力消费平稳增长，全社会用电量将增长6%，随着煤电容量电价落地见效，进一步推动煤企灵活性能力改造，不断适应新能源快速增长和入网的需求，从而有效实现部分区域的电煤消费减量和价格回落。

2.国家发展改革委 财政部 国家能源局印发了《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作 促进可再生能源电力消费的通知》（发改能源〔2023〕1044号），《通知》的印发实施，将有力推动绿证核发、交易全覆盖，进一步为扩大绿电供给、促进绿电消费奠定基础。

3.国家发改委办公厅、国家能源局综合厅联合印发《关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知》（发改办体改〔2023〕813号）明确了京津冀力争在2024年6月前启动模拟试运行。现货交易一旦开展，交易方式、频次增多，相应会给市场主体增加调偏的机会，有效规避因偏差造成的损失。

4.2023年国家铁路旅客发送量36.8亿人次，同比上涨128.57%，货物发送量39.1亿吨，同比上涨0.26%。2024年国家铁路预计将完成旅客发送量38.55亿人，同比增长4.76%；货物发送量39.31亿吨，同比增长0.54%。铁路运力的恢复且持续加大，用电量会相应增加，这无疑是一个良好的势头。

5.随着全国统一电力市场体系的建设和运行，省内外交易结构逐步优化，跨区跨省交易规模逐步扩大。预计到2025年，全国完成跨区跨省交易电量将达到1.6万亿千瓦时左右，占全国市场化交易电量的22%左右。跨区跨省交易方式是售电行业的重要业务形式，其交易规模的增长将为售电行业带来更多的资源优化和价差利润。

（二）不利因素

1.创效渠道和领域单一。

2.加大力度分析研究如何拓展新的业务范围。

3.现货交易的开展向售电公司发起了挑战，在负荷预测能力、结算电价、风险控制、信息化和预测技术以及人才储备等方面都是更大的考验。

二、年度工作目标和原则

（一）工作目标

全年完成代理售电量xx亿千瓦时的营销目标。全年实现营业收入xx元经营目标。其中，河北南网地区年度目标xx元，月度平均xx元；天津地区年度目标xx元，月度平均xx元；北京地区年度目标xx元，月度平均xx元；冀北地区年度目标xx元，月度平均近xx元。

（二）工作原则

坚持效益最大化与成本管理控制相结合；坚持精细化运作与精准化管理相结合；坚持集体科学决策与分工负责相结合；坚持整体团结协作与严格个体执行力相结合；坚持激励与约束并重、考核与择优并举；坚持高质量发展、集约化管控；坚持经营风险可控、企业运营高效。

三、各项重点工作安排

（一）用户侧方面

1.做好客户的日常维护工作，保证服务质量。每季度结束，各地区负责人要认真编写季度经济活动分析报告，并及时反馈给客户，提升客户粘性。

2.各地区负责人可采取召开座谈会或者电话的方式，加强对客户的关怀和回馈，与客户深度沟通，及时收集和处理客户的反馈信息和投诉意见，提升客户的服务体验和忠诚度。

3.电力市场形势日新月异，政策层出不穷，每个交易组应时刻关注各大电力交易平台、省发改委、能源局等发布的政策，认真研判市场形势，经筛选后及时传导给客户。

4.加强对客户的绿电政策引导，提高客户对清洁低碳用电的认识和意愿，培育绿色用电市场需求。

5.做好与客户的合同签订、续约、洽谈等各项事宜，尽快、尽早、尽全面，紧盯各大区域的用户售电业务，积极的抢占有发展潜力的售电市场。

（二）购电侧方面

1.充分认识电厂侧的战略价值。积极寻找域外电渠道，多方位开发电厂侧资源，不断扩大电厂业务合作，努力收获安全、可靠、低价、充裕的电源电量，持续降低购电成本。

2.认真学习跨省电力交易规则，探索大客户专项跨省交易业务，采用低价优先的原则，提升规模效益。

3.充分运用煤电价格联动机制，学习掌握电煤价格知识，科学预判价格趋势，发挥月度余电交易的灵活性，为公司创造更大效益。

（三）日常交易方面

1.加强对电力交易政策的研究学习，把握政策导向，准确分析新旧政策的变化、利弊，扬长避短，包括但不限于绿色发展、核电、风电、水电、火电等各个方面的政策。

2.各区域在做好日常交易的同时，要把握不同的侧重点，例如河北南网需扩大营销、拓展业务规模；冀北需关注货运市场变化、寻找低价电源；天津需寻找交易规律、交易技巧；北京需考虑如何扩大规模等。

3.每次月度交易都要精心准备，做好计量点抄表工作，结合多方面因素准确预测电量。交易前认真谋略，各交易组组长汇报具体计划。交易后反思总结，各交易组成员针对交易数据、经验与教训形成文字汇报材料。

4.在进行平台交易操作时要坚持“认真、及时、精准、无误”的原则，严格执行“一人操作、一人审核、一人监督”工作流程，避免因粗心、监管不到位而给公司造成损失。

5.现阶段我司通过各个区域长协电量购买获取的价差较小，各交易组成员要认真研读交易规则，把握月度交易机会，精准预估电量，减少偏差。同时学会研判市场供需关系，利用合同转让交易的机会赚取利润，力争获取利益最大化。

6.UK管理员需时刻关注电力交易中心发布的各个交易公告，并发布至公司工作群。同时，UK管理员每月25-30日保存一次电力交易平台上与电力用户的年度、月度交易电量截图、客户绑定截图、电厂侧关联绑定截图等公司资质佐证材料，并做好留存和备份工作。

7.河北南网已开展现货交易，现货市场价格波动大，节假日铁路运量大，工业用量小，时间差特性明显，交易难度增大，相关人员需做好以下工作：一是准确判断未来电量、电价，把握交易时机，及时反馈盈亏信息；二是每月与电厂做好联系与沟通，根据电网有关情况考虑成交系数；三是了解代理客户的基本情况、性质、生产目标等；四是了解市场情况，掌握各地区的电力指数，结合客户用电情况综合分析。

（四）市场营销方面

1.抓紧抓早抓好今年市场营销工作策划、组织、攻关、落实，张开嘴、迈开腿，确保完成全年的市场营销任务。抓好重点区域、重点领域、重点客户市场营销，提升经营质量、市场占有率和品牌形象。

2.密切浏览各招投标网站，认真筛查与公司业务相关的招标公告，获取招标单位的数据和信息，并及时上报领导。同时，业务经理做好市场调研，把握市场变化“风向标”，提供正确的市场信息，为营销决策提供信息支撑。

3.努力拓展业务范围，利用大数据、云计算、人工智能等技术手段，提供差异化和个性化的用能服务，提供需求侧响应、节能改造、分布式能源、储能设备、智能用能管理等新业务单元，提高用能服务水平和收益，在市场竞争中取得优势。

4.研究稳健策略，勇于将业务范围探出华北区域。要坚持“市场等不来、靠不来，只能闯出去、跑回来”的理念，在深耕公司传统业务区域基础上，积极研究国家宏观经济发展整体布局，寻找具有可持续发展前景的区域市场。

（五）员工能力提升方面

1.政策学习：员工应持续吸收新的交易知识、不断适应新的交易环境，熟悉电力政策及规则，了解市场动向，为购电用户解读、指导相关政策和市场规则，并分析政策对我司的利弊影响，学会利用政策规指导交易，获取利益最大化。

2.其余方面的工作：第一，做好基础数据的统计工作，提升负荷预测能力；第二，研究如何制定客户管理制度以及合同套餐模式等；第三，由公司已参与现货交易人员总结经验教训，定期开展培训；第四，每个员工都要关注相邻业务板块的发展，提倡一专多能；第五，组织员工外出学习等。

（六）考核机制方面

公司考核机制的核心是“实质性贡献”，各项工作开展都要围绕“精益求精”的原则，考核方式采取小组考核法，各小组成员同奖同罚。

具体办法请参照《今安融合经营业绩考核办法（试行）》

（七）运营管理方面

1.人力资源管理

（1）人力资源

依据公司年度战略发展需求，负责公司各项人事行政相关工作，并对工作流程及公司发展提出合理意见。按照公司各部门发展需求进行人员招聘工作，并对新员工进行岗前培训；组织公司员工的绩效考核工作，及时反馈考核中出现的问题并提出合理意见；执行并完善员工入职、转正、调岗、离职等相关手续。负责严格执行公司资质及印章管理制度，保障公司资产安全；负责严格执行并监督各部门考勤，杜绝一切弄虚作假现象的发生；每月底汇总各部门考勤，发现问题及时上报。制定并完善优胜劣汰机制、考核机制、择优上岗制度。鼓励全体员工积极考取中高级职称，对于有证人员采取优先聘用、安排重要岗位、并给予相应的职称补贴。

2.基础管理

（1）周例会制度

为加强会议管理，及时跟踪落实工作进度，特制定周例会方案。原则上每周一上午9：30在公司会议室召开视频会议，并由值班经理召集、专人进行会议记录，例会时间、地点、流程一般无需另行通知。如遇会议时间、地点调整，由会议召集人提前通知。参会人员禁止迟到、早退，如有特殊情况需提前请假报备，并将汇报内容以纸质版或者电子版形式反馈给会议记录人员。

（2）值班经理制度

为更好地完善公司管理，加强员工纪律观念，特制定值班经理制度。值班人员务必按时到岗，坚守岗位，不得擅自离开值班岗位，每人一周一换，轮流担任。如遇请假或外出情况，提前与替值人员协调，值班时间为每天上午8：30-晚上17：30，需做好交接工作。外出人员向当天值班人员报备，请假人员向当天值班人员、总经理和人事经理报备。

（3）商业机密管理

时刻做好保密工作，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司机密；如需借用私密文件、资料、档案或因工作需要翻印、复印、摘录、外传时（如购电合同、对外文件资料、购电价格、会议纪要等），需提出申请经领导批准后办理。商业机密也是企业的生命线，需要全体员工共同遵守，必须签订保密协议及竞业协议书。

（4）资质管理制度

鼓励员工考取中级职称及职业资格证书，提高员工整体素质和操作技能水平，增强公司核心竞争力，对于不同职称的人员采取相应的补贴制度；做好履约保函的管理工作，关注年底和年初的政策变化，注意缴纳时间、金额，按时缴纳，同时由各项目组负责落实对上年度保函资金的追回，防止资金占用给公司带来的损失。

（5）基础文件管理

加强基础资料和合同管理工作。特别是公司的公示、请示、资质和电量证明材料截图、合同、分析报告、电价测算、标书、会议纪要等文档，要做到分散管理和集中管理的有效衔接。上报人员每月最后一周要积极整理、按时提交；管理人员每月25日至次月1日定期收集、整理归档。微信公众号文章每周至少发布三篇，每月进行一次网站管理与维护。

不积跬步无以至千里，不积小流无以成江海。新的一年，我们要将学习刻进工作的各个瞬间，将认真融入工作的方方面面，将坚持作为工作的准则，为公司美好的明天添砖加瓦。